Åbning af en Online Offshore Bank Account

Åbning af en offshore konto online er den nemmeste og mest omkostningseffektive måde at få dine penge fra A til B. Når dette er sagt, er der mange faldgruber der er forbundet med denne form for søgning. Det er ikke kun dine penge, som du betror til en hjemmeside du fandt ud Google - kan man måske også få trukket ind i en handling, der er almindeligt ulovligt. Selv om bankerne er reguleret, internettet er ikke så villige selv at pløje igennem en masse skrammel, mellemhandlere og websteder, der er< derude rent scam dig, før du finder den perfekte offshore konto.

Her er nogle gyldne regler at følge for at sikre, at du ikke falder bede til internet ordninger.

1) Få en telefon eller faxnummer. En af de nemmeste måder at markere en fidus website er én, der har ringe eller ingen kontakt oplysninger.

2) De fleste offshore banker vil have godt lagt ud hjemmesider med masser af oplysninger. Ofte har de dokumenter til rådighed for at downloade som ansøgningsskemaer, due diligence kravene, og regeringen har udstedt legitimationsoplysninger.

3) Stol ikke på en organisation, som beder om ikke due diligence til at åbne en offshore bankkonto. Alle offshore banker har brug for denne til at dække deres ende, og mindst en nylig utility bill og scannet notarized / apostilled kopi af dit pas er standard minimumskrav.

Kig efter spor for, hvad organisationen bag hjemmesiden rent faktisk, og overveje, om det passer til dine behov. Det er min erfaring, Offshore banking "websteder kan opdeles i 3 hovedgrupper.

1) Sites, der tilbyder at indlede en offshore bank konti i udenlandske skattely for et gebyr. Mange af disse lover at åbne bankkonti i jurisdiktioner, hvor der er stor efterspørgsel efter offshore konti endnu en mangelvare, såsom USA og Schweiz. Ikke alle disse grupper er scams - mange vil spare dig en hel masse tid og kræfter i at forberede den korrekte dokumentation. Men du behøver risikere, at den fyr, der tilbyder dig en professionel «introduktion" vil tage din $ 1000 og løber ud i cyberspace.

2) Real offshore banker. Hvordan ved du, de er reelle? Har de deres dannelse dokumenter online? Lad dig ikke narre af websteder, siger, at de er licenseret af en fiktiv land, hvis hjemmeside siger, at det bliver en banklicens fra Sjælland, tænk hvor sandsynligt det kunne være ...?

3) Treasury-type konti. Disse gutter vil åbne en konto til dig på vegne af deres tillid eller finansiel virksomhed. Sørg for, at hjemmesiden har et register over sin licens og kontrollere det land, hvor det kommer fra. Selv "legitime" klingende virksomheder kan vise sig at være falsk, når de er ejet af en fond, der på efterforskning, ikke eksisterer. Mens trust regnskaber kan tilbyde dig bedre fred, end de andre muligheder, "trust" er den udløsende ord her. De likvide selskabet vil blive underskrevet om regnskaberne snarere end du personligt - så sørg for at den du vælger har en smule historie, eller endnu bedre kig til 3. parts vurderinger sikre, at de er lovlige.

Held og lykke!